浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-078 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会第十四次（临时）会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次（临时）会议于2025年12月30 日以通讯方式召开。会议通知和延期召开会议通知分别于2025年12月17日和12月18日以书面、电子邮件 方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》的规定。 会议经全体董事审议表决，通过决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 选举应徐颉先生任公司第十一届董事会董事长、金军丽女士任公司第十一届董事会副董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0 票。 选举应徐颉先生为代表公司执行公司事务的 ...