南国置业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002305 证券简称：*ST南置 公告编号：2025-081号 南国置业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通知于2025年12月19日以邮件及通 讯方式送达，会议于2025年12月30日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主 持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《修订〈外部董事履职保障管理办法〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《修订〈审计委员会年报工作规则〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》 表决结果 ...