珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-048 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议于2025年12月29日以通讯 方式召开。会议通知已于2025年12月23日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事11 名，实际出席董事11名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司签署〈2026年电力交易合同〉暨关联交易的议案》 关联董事郭瑾女士、谢浩先生、杜才贞先生实施了回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于子公司签署〈2026年电力交易合同〉暨关联交易的公告》(公告 编号：2025-049)。 本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 ...