上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2026-001 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议，见证律师见证了本次会议。 二、议案审议情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事Jonathan Chen先生主 持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人； 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 （一）累积投票议案表决情况 1、关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案 ■ （ ...