潜江永安药业股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-01 潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次临时会议的会议通知于2025年12 月30日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2026年1月6日在公司会议室以 通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。本次会议由公司董事 长陈勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式 进行逐项表决，通过了如下决议： 1、审议《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对全资子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称"凌安科技"）进行吸收合并，合并完成后， 凌安科技将予以注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承 继。 本议案尚需提交公司股东会 ...