上海海优威新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-002 （二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢909室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月6日 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制 度的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在 ...