日播时尚集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议 决议公告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-001 第五届董事会第七次会议 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。 本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2026年1月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2026年1月5日以电子邮件、电话等方式通 知了全体董事，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应 出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》 公司董事会经审议同意公司及控股子公司为满足新纳入合并报表范围子公司资金管理需求，在确保日常 经营及资金安全的前提下，在原有额度2亿元的 ...