苏州兴业材料科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-002 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025年12月31日以 书面方式发出会议通知及材料，并于2026年1月7日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》； 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上 ...