福建海通发展股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-002 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会 第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月6日以书面或通讯方式发出召开第四届董事 会第三十四次会议的通知，并于2026年1月7日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由 董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 基于公司目前的经营情况、资金需求以及未来发展战略，公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税）， 不进行资本公积转增股本，不送红股。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...