深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002047 证券简称：*ST宝鹰 公告编号：2026-001 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过，同时已经公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议以3票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本次交易构成关联交易。本次关联交易尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。为提高决策效率， 董事会提请股东会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相关的具体事宜，并签署 相关合同文件。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易及 向子公司提供借款的公告》（公告编号：2026-002）。 2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》； 因经营发展需要，公司拟向全资子公司澜兴科技提 ...