新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 二、议案审议情况 表决情况： ■ （二）关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1.本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 审议结果：通过 表决情况： ■ 2.议案名称：关于续聘2025年度内部控制审计会计师事务所的议案 审议结果：通过 新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会 2026年1月9日 律师：张云栋、曹一然 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月8日 （二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1.公司在任董事8人，列席8人； 2.公司董事 ...