合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-001 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第五届董事会第十六次会议通知 于2026年1月4日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于2026年1月9日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开并表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长张许 成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2026年度日 常关联交易预计的 ...