上海保隆汽车科技股份有限公司第八届董事会第三次会议（通讯表决）决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-003 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于2026年1月4日以电子邮 件方式通知全体董事，并于2026年1月9日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 第八届董事会提名委员会第二次会议就本议案向董事会提出建议：认为文剑峰先生符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等 ...