佛山市海天调味食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-001 1、公司在任董事9人，列席9人。 2、副总裁柳志青、董事会秘书柯莹、财务负责人李军列席本次股东会。 佛山市海天调味食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。 本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《佛山市海天调味食品股份有限 公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司2025年回报股东特别分红预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于〈公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉暨贯彻落实"提质增效重回报"行 动方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ ...