中钢天源股份有限公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-001 中钢天源股份有限公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次（临时）会议于2026年1月9日（星期 五）以通讯方式召开。会议通知已于2026年1月6日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席 董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长吴刚先生主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关法律 法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》 公司董事会及管理层结合市场环境变化和公司战略规划，为提高募集资金使用效率，对2020年非公开发 行的部分募投项目经谨慎研究和分析论证，目前已有较明确的论证结果：对"年产15,000吨高性能软磁 铁氧体材料及器件建设项目"和"高性能永磁铁氧体绿色制造 ...