冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第七次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-002 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次临时会议通知于2026年1月4日以 电邮方式发出，会议于2026年1月9日以通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》 鉴于曾毅先生、孔雪屏女士、黄程先生已辞去公司董事职务，根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业 集团有限公司、持股5%以上的股东南京新工投资集团有限责任公司的推荐和董事会提名委员会的建 议，经董事会研究决定，同意提名杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士为公司第十一届董事会董事候选 人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。 提名委员会审议意见：经讨论审查，认为杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士具备出任公司董事的能 力，不存在不能担 ...