中稀有色金属股份有限公司 第九届董事会2026年第一次会议 决议公告

证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临2026-001 中稀有色金属股份有限公司 第九届董事会2026年第一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中稀有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2026年第一次会议于2026年1月9日上午 9:30，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通 知于2026年1月5日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董 事长杨杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。（详见公告"临 2026-002"） 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会董事长提名、提名委员会资格审查通过，同 意聘任陈志新先生为公司总裁，任期至第九届董事会任期届满之日止。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通 ...