广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2025年以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、发行数量和价格 发行数量：5,919,871股 募集资金净额：人民币153,816,994.29元 2、预计上市时间 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"、"公司"、"发行人"）2025年以简易程序向特 定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）新增5,919,871股股份已于2026年1月7日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届 满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第一个交易日。本次发行的认购对象共13家，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不 得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会 和上海证券交易所科创板的有关规定执行。 3、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 （一）本次发行的内部决策程序 1、股东会 ...