浙江闰土股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2026-001 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议于2026年1月10日在闰土大厦 1902会议室以现场会议结合通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于2026年1月5日以书面、电话和邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董 事长阮静波女士主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席3名。公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意选举阮静波女士为代表公司执行公司事务的董 事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《 ...