南京茂莱光学科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433号）同意注册，公司向不特定对象发行56,250.00万元的可转换 公司债券，期限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量为562,500手（5,625,000张）。本次发行的 募集资金总额为人民币56,250.00万元，扣除不含税的发行费用813.50万元，实际募集资金净额为 55,436.50万元。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕278号文同意，公司本次发行的56,250.00万元可转换公司债 券于2025年12月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称"茂莱转债"，债券代码"118061"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年11月27日）起满6个月后的第一个交易日 （2026年5月27日）起至可转债到期日（2031年11月20日）止。（如遇 ...