上海浦东建设股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十一次会议于2025年12月31日-2026年1月12 日以通讯方式召开，会议应参与审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1.《关于董事长辞职及补选公司第九届董事会董事长的议案》； 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2026-001 上海浦东建设股份有限公司 鉴于董事长杨明先生因工作变动原因辞去董事长等职务，为保障董事会规范运作，董事会同意选举赵炜 诚先生担任公司第九届董事会董事长。任期自第九届董事会第十一次会议审议通过之日起至第九届董事 会任期届满之日止（简历见附件）。 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于董事长变更的公告》。 赵炜诚先生未持有公司股票，与公司的董事、高 ...