北京京能电力股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2026-1 北京京能电力股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月12日 (二)股东会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会的召集程序、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格及本次股东会的表决程 序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 本次股东会由公司董事长张凤阳先生主持。 二、议案审议情况 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席6人，董事柳成亮先生、李鹏先生因工作原因未出席会议。 2、董事会秘书李 ...