株洲千金药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2026-002 株洲千金药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月12日 (二)股东会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 2、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 无。 三、律师见证情况 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人，公司独立董事狄文先生和 ...