证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-001

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 （二）股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由董事长杨金洪先生主持。公司部 分董事因工作原因无法列席本次会议，会前已向董事会提出请假申请。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，以现场或线上方式列席8人，董事钟可祥先生因工作原因未能列席本次会议； 2、公司董事会秘书和其他高管以现场或线上方式列席了本次会议。 1、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 ■ （三）关于议案表决的有关情况说明 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、本次股东会见证 ...