阳光新业地产股份有限公司第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L04 阳光新业地产股份有限公司第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年1月7 日（星期三）以书面、电子邮件的形式发出，于2026年1月12日（星期一）在公司会议室以现场结合腾 讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，独 立董事梁剑飞先生通过腾讯会议的方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过了《关于全资子公司向京基集团申请借款余额展期暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》上的《关于全资子公司向京基集团申请借款余额展期暨关联交易的公告》（公告编号： ...