北海国发川山生物股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年1月11日收到公司非独立董事李勇 先生的书面辞任报告，因公司治理结构调整，李勇先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事的职 务。 ●公司第一届职工代表大会第二次会议选举李勇先生为公司第十一届董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 ■ 公司于2025年12月18日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于 修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》的有关规定：公司董事会由9名董事组成，其 中职工代表董事的人数为1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。 公司于2026年1月12日召开了第一届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表民主讨论与表决，同意 免去陈燕女士第十一届监事会职工代表监事职务，选举李勇先生（简历附后）为公司第十一届董事会职 工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第 ...