山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一005 山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2026年1月12日上午，在公司总部大楼203会议室召开了公司第十一届董事会第二十一次会议，会议采取 现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年1月9日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到 董事9人，实到董事9人。公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇 胜、吕莹、陈爱华、潘林以通讯方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士 振董事长主持。公司高级管理人员列席了会议。 会议审议并通过了《关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》（议案具体内容详见公告编 号为2026-006的"关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告"） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...