证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2026-001

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次会议于2026年1月9日在公司 会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年1月5日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝 杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况 下，公司拟使用不超过人民币21,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 2026年2月21日至2027年2月22日；使用不超过人民币130,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行 现金管理，使用期限为2026年2月 ...