上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2026-001 上海畅联国际物流股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》 选举蔡嵘先生、刘正奇先生为公司第五届董事会副董事长，任期同公司第五届董事会。 表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 3、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2026年1月13日在日京 路68号综合会议中心以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月29日以电子邮 件、电话等形式发出。本次会议由半数以上董事共同推举董事尹强先生主持，应出席董事12名，实际出 席董事12名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本 ...