江苏洪田科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-001 江苏洪田科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知于2026年1月9日以电子邮 件方式送达全体董事，于2026年1月14日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议 应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书 朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江 苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1.审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 公司为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保 ...