精伦电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

精伦电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600355 证券简称：*ST精伦 公告编号：2026-001 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月14日 (二)股东会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事李学军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事6人，列席3人，董事长张学阳先生、董事顾新宏先生、独立董事彭迅先生因公务原因 无法亲自出席本次会议； 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况 ...