宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-004 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由代行董事长沈伟益女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召 开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《宁波市天普橡胶科 技股份有限公司章程》的规定。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月14日 (二)股东会召开的地点：宁波市宁海县金龙路5号公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事4人，列席4人 2、董事会秘书吴萍燕女士列席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修 ...