上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2026-004 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月15日向全体董事书面发出关于召开公司第 五届董事会第二十五次会议的通知，并于2026年1月15日以通讯表决方式召开了本次会议，全体董事一 致同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集，本次会议应参会 董事8名，实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥 科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议 案并形成决议： 一、审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案 因公司独立董事刘贵松先生任期届满辞任相关职务，同意对独立董事刘贵松辞任后各董事会专门委员会 成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下： 上海剑桥科技股份有限公司董事会 董事会战略与ESG ...