深圳市正弦电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-001 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"） 于2026年1月15日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2026 年1月9日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人， 实到董事五人，公司高级管理人员均列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 2026年1月16日 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-002 深圳市正弦电气股份有限公司 （一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：本次预计的日常关联交易涵盖公司及全资子 ...