浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2026-003 浙江海控南科华铁数智科技 股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月15日 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 ● 本次会议是否有否决议案：无 本次股东会由董事会召集，董事长张祺奥先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席3人，董事隋彤彤、董事周丽红、独立董事王绍宏、独立董事许能锐、独立 董事张雷宝、独立董事许诗浩因工作冲突未能出席本次会议； 2、副总经理兼董事会秘书 ...