中国国际贸易中心股份有限公司九届二十一次董事会会议决议公告

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2026-002 中国国际贸易中心股份有限公司 九届二十一次董事会会议决议公告 二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任蔡宁玲女士（简历附后）担任公司副总经理。 公司独立董事于2026年1月15日召开2026年第二次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权， 审议通过同意钟荣明先生不再担任公司副总经理及同意聘任蔡宁玲女士担任公司副总经理，并同意将上 述事项提交公司九届二十一次董事会会议审议。 特此公告。 中国国际贸易中心股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月9日以电子邮件的方式发出关于召开九 届二十一次董事会会议的通知，并于2026年1月15日以通讯表决方式召开九届二十一次董事会会议。 本次董事会会议应出席董事13名，实际出席董事13名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易 中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。 会议就以下事项作出决议： 一 ...