安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-001 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于2026年1月4日以电子邮 件或传真的形式发出会议通知，2026年1月15日以现场及通讯表决的方式召开。 会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决 票的方式审议表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长王津华先 生主持。 特此公告。 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会拟由7名董事组 成。其中非独立董事4名，独立董事3名。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》。 本次会议同意提名王津华先生、吴昌国先生、高韡先生、曹灿灿女士为公司第七届董事会 ...