央行等八部门：金融机构应当建立健全反洗钱特别预防措施内控制度

央行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》，办法规定：对依法履行反洗钱特别预防措施相关 职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息等反洗钱信息，应当予以保密。非依法律规定，不得向任 何单位和个人提供。金融机构应当建立健全反洗钱特别预防措施内控制度，识别和评估相关风险，采取 与风险相适应的管理措施。金融机构与客户建立业务关系、为客户提供一次性金融服务，或者业务关系 存续期间客户身份基本信息发生变化的，应当根据名单对客户进行核查。 ...