棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-006 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十次会议，会议通知于2026年1 月13日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2026年1月16日上午10:30在公司会议室以现场与 通讯相结合方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，公司总经理及董事候选人列席本次会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由刘江华董事长主 持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于拟调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》 为进一步优化公司治理结构、提高董事会决策效率，公司拟调减董事会成员人数，同时修订《公司章 程》的相关条款。具体情况如下： （一）拟调整公司董事会成员人数情况 拟将公司董事会成员人数由11人调减为9人，其中非独立董事人数由7人调减为6人（非独立董事中其 ...