聚辰半导体股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2026-007 聚辰半导体股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2026年1月1日公告，会议资料于2026年1月7日发布，公司董 事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事会秘书翁华强先生负责，北京市环球律师事务所上海分所沈 博远律师和詹子婧律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举翁华强先生、郑星月女士作为股东 代表与见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议 合法有效。 （二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号10幢 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 ...