北京同仁堂股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-001 北京同仁堂股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月16日 (二)股东会召开的地点：北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长张朝华女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规 定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事11人，出席董事11人； 2.公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 表决情况： ■ 2.议案名称：《关于与关联方签订销售框架 ...