承德露露股份公司第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《关于〈证券投资管理制度〉的议案》 为规范公司证券投资行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》，新制定了《证券投资管理制 度》。具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《证券投资管理制 度》。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026－001 承德露露股份公司第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年1月13日以书 面及电子邮件方式发出。会议于2026年1月16日（星期五）上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志 军 ...