山东益生种畜禽股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-005 山东益生种畜禽股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年1月15日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"）第七届董事会第一次 会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司2026年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成 员后召开，经全体董事一致同意豁免董事会临时会议通知时限，会议通知于2026年1月15日通过通讯方 式送达董事。会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由全体董事共同推举曹积生先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 选举纪永梅女士为公司第七届董事会 ...