中国航发动力股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

(一)股东会召开的时间：2026年1月16日 (二)股东会召开的地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 副董事长李健先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： ■ 1、公司在任董事10人，列席1人，其中，副董事长李健先生主持会议，董事长牟欣先生、董事孙洪伟先 生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、董事沈鹏先生、独立董事刘志猛先生、独立董事李金林先生、独 立董事杜剑先生、独立董事王占学先生因工作原因未列席本次股东会； 2、公司副总经理、总会计师、董事会秘书任立新先生列席本次股东会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 议案名称：《关于2026年度预计日常 ...