波黑面临被列入反洗钱“灰名单”，此举将对波黑经济产生直接且广泛的负面影响

波黑媒体klix1月15日报道。欧盟驻波黑代表团近日再次警告，波黑若未能在一周后到期的金融行动特 别工作组(FATF)一年监测期内采取实质行动，将被列入反洗钱"灰名单"(即"需加强监测的司法管辖区名 单")，此举将对波黑经济产生直接且广泛的负面影响。 为避免列入灰名单，波黑当局必须在短期内通过两项关键法律：《资产没收与管理法》以及《针对恐怖 主义、恐怖主义融资及大规模杀伤性武器扩散的定向金融制裁法》，并建立法实体实际受益人登记册。 欧盟强调，当前避免"灰色场景"的全部责任在于波黑当局，急需尽快完成立法程序并提交议会审议，以 防止对国家经济造成灾难性影响。(驻波黑使馆经商处) 主要后果包括：一是跨境交易严重受阻。波黑海外侨民数量庞大，列入灰名单后所有跨境资金往来将面 临更严格审查与更长处理周期。波黑推进加入欧元单一支付区(SEPA)的进程或将严重受挫。二是金融 机构负担加重。国内银行及支付机构需为每笔交易提供更多证明文件，运营成本与合规压力显著上升。 三是投资吸引力下降。国际投资者普遍将灰名单状态视为高风险指标，波黑作为依赖外资的国家，引资 能力将大幅削弱。同时，本国机构从国际市场融资的利率条件将恶化。四是贸易 ...