厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-02 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2026年度第一次会议通知于2026年1月 13日以书面方式送达全体董事，会议于2026年1月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董 事9人。会议由董事长高少镛先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过以下议案： 1.《公司五年发展战略规划（2026-2030年）》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案在公司2024年年度股东大会授权范围内，无需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》（编 号2026-03）。 3.《公司2025年全面风险管理年度工作报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃 ...