惠州市华阳集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2026-003 惠州市华阳集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2026年1月19日以通讯表 决方式召开，会议通知于2026年1月12日邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人， 会议由董事长邹淦荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事李常青先生为严格遵守《厦门大学教师校外兼职和离岗创业暂行规定》，申请辞去公司第 五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，其辞职申请将在公司 股东会选举产生新任独立董事后生效。经控股股东江苏华越投资有限公司提名， ...