明阳智慧能源集团股份公司2026年第一次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601615 证券简称：明阳智能公告编号：2026-007 明阳智慧能源集团股份公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月19日 (二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司 5楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，现场及通讯出席8人，董事张启应先生、董事张瑞先生、董事张超女士因公务未 出席； 2、公司董事会秘书王成奎先生出席了本 ...