广东莱尔新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-012 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月20日 （二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。 公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称"信达"）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和 表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司其他高管列席本次 ...