上海振华重工（集团）股份有限公司关于董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，张剑兴先生的离任不会导致公司现有董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。刘峰先生的离任不会影响公司正常生 产经营。 张剑兴先生、刘峰先生已确认与公司和公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事 项。 张剑兴先生、刘峰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发 挥了重要作用，公司及董事会对张剑兴先生、刘峰先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 近日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事张剑兴先生、副总经 理（副总裁）刘峰先生的书面辞呈。现将具体情况公告如下： 一、董事、高级管理人员离任情况 因工作安排，张剑兴先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。 刘峰先生辞去公司副总经理（副总裁）职务。 ■ 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《公 ...